Een FATCA-implementatie bij een grote bank
DE VRAAG
De Nederlandse overheid heeft een verdrag met de Amerikaanse belastingdienst om informatie te krijgen van banken en verzekeraars van Amerikaanse belastingplichtigen (via de Nederlandse belastingdienst). Zo wordt belastingontduiking voorkomen. Ons de vraag om de praktische voorwaarden voor verdrag te implementeren bij een bank.
ONZE AANPAK
We startten met een analyse om vast te stellen op welke processen en onderliggende systemen de maatregelen impact hebben. Daarna maakten we een plan van aanpak om alle gaps en requirements te vullen en realiseren. Alle processen, systemen en organisatie-onderdelen hebben we aangepast, samen met de medewerkers. We zorgden ook voor een goede opleiding. Een compleet changemanagementtraject dus, van systeem tot organisatie.
HET RESULTAAT
De opdrachtgever voldoet aan de wet- en regelgeving in systemen, processen en medewerkers. De veranderingen zijn geworteld in de organisatie.
WELKE KANSEN ZIET U?
We maken graag een afspraak.
Bel ons op 020 – 226 01 10 of stuur een e-mail naar info@itds.nl.
Wat klanten zeggen
Gerelateerde cases
Bekijk alle casesGERELATEERDE DIENSTEN
Bekijk alle dienstenWet- en Regelgeving
verbeteren
De Nederlandse en Europese autoriteiten komen elk jaar wel met nieuwe wet- en regelgeving, waaraan u moeten voldoen. De achterliggende redenen omarmen we allemaal. Privacy, transparantie, gemak. Maar de invoering heeft elke keer grote gevolgen voor uw operatie. Onze experts zijn dagelijks met deze uitdagingen bezig. Samen met u bepalen ze snel de impact van nieuwe wetten en regels. Zodat u zich weer kan richten op innovaties en ontwikkeling.
Lees verderGeneral data protection regulation (GDPR)
Met ons GDPR Assessment brengen we uw processen en systemen in kaart en leggen ze naast de GDPR. Binnen vier weken weet u waar u staat – en wat u te doen staat. We helpen graag bij de implementatie. Of het nou gaat om bewerkingsovereenkomsten, het inrichten van een dataregister, PIA’s of het in kaart brengen en realiseren van systeemaanpassingen: ons GDPR Support Team staat voor u klaar.
Lees verderPayment Service Directive 2 (PSD2)
Payment Service Directive 2 (PSD2) maakt het mogelijk om rekeninggegevens te delen met andere bedrijven. Doel van de richtlijn is om betalen makkelijker en veiliger te maken. Ook neemt hij regels mee voor authenticatie en het vinden van fraudes. Food for thought. Wat betekent het als Apple die bankier-app ontwikkelt? En verandert uw rol als Amazon betalingen mag doen? Wij denken graag mee over de consequenties. Van technische gevolgen tot communicatie.
Lees verder