Een FATCA-implementatie bij een grote bank
DE VRAAG
De Nederlandse overheid heeft een verdrag met de Amerikaanse belastingdienst om informatie te krijgen van banken en verzekeraars van Amerikaanse belastingplichtigen (via de Nederlandse belastingdienst). Zo wordt belastingontduiking voorkomen. Ons de vraag om de praktische voorwaarden voor verdrag te implementeren bij een bank.
ONZE AANPAK
We startten met een analyse om vast te stellen op welke processen en onderliggende systemen de maatregelen impact hebben. Daarna maakten we een plan van aanpak om alle gaps en requirements te vullen en realiseren. Alle processen, systemen en organisatie-onderdelen hebben we aangepast, samen met de medewerkers. We zorgden ook voor een goede opleiding. Een compleet changemanagementtraject dus, van systeem tot organisatie.
HET RESULTAAT
De opdrachtgever voldoet aan de wet- en regelgeving in systemen, processen en medewerkers. De veranderingen zijn geworteld in de organisatie.
